SWIFT gab heute bekannt, dass sechs weitere weltweit aktive Banken ihre Beteiligung an der Entwicklung und Nutzung seines neuen KYC-Registers unterzeichnet haben. Das KYC-Register (KYC – Know your Customer) ist eine zentrale Datenbank zur Sammlung, Pflege und Verteilung der Standardinformationen über Banken, die für Due-Diligence-Verfahren benötigt werden.
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Vom Steuerberater, Immobilien- oder Güterhändler bis zum Finanzinstitut: Zahlreiche Personen und Unternehmen in Deutschland unterliegen dem Geldwäschegesetz (GWG). Das Gesetz benennt eine Reihe von Sorgfaltspflichten,…
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