Laut einer Studie des IT-Unternehmens Mindtree hat stünden Risiko-, Compliance- und IT-Entscheider bei der Erfüllung der FATCA-Vorschriften noch vor großen Herausforderungen. Die meisten Entscheider müssten verstehen, dass sich durch eine umfassende Produktprüfung der FATCA-Einfluss auf die Produkte vermieden ließe.
Vom Steuerberater, Immobilien- oder Güterhändler bis zum Finanzinstitut: Zahlreiche Personen und Unternehmen in Deutschland unterliegen dem Geldwäschegesetz (GWG). Das Gesetz benennt eine Reihe von Sorgfaltspflichten,…
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